Банки и блокировка счетов
Списания, блокировки карт и счетов, 115-ФЗ, вопросы банков к клиентам и возврат доступа к деньгам.
Все типыСтатьиСудебная практикаЛичные блогиКомментарии к законамКулуары
Найдено: 13. Сортировка: новые · популярные · Авторы: агентство · юристы платформы
Теневая платежная система России: более 2 миллионов дропперов и угроза финансовой безопасности
На протяжении 2025 года проблема дропперства в Российской Федерации остается одной из наиболее острых угроз национальной финансовой системе. Дропперы — это физические лица, предоставляющие свои банковские счета, карты…
Вы в опасности: «красивый» номер = открытый сейф для воров данных!
Владельцы престижных, или «красивых», телефонных номеров (таких как повторяющиеся цифры или симметричные комбинации) оказались в зоне риска. Эти номера обладают высокой коммерческой ценностью на рынке — их часто…
«Вторая рука»: как новый банковский сервис защитит вас от мошенников
В последние годы мошенники всё чаще выбирают своими жертвами пожилых людей, которые доверяют «официальным» звонкам, и подростков, увлечённых онлайн-играми. Невысокая цифровая грамотность и доверчивость делают их лёгкой мишенью.…
«100% разблокировка счёта»: почему такая гарантия звучит как мошенничество
Если вам пообещали «стопроцентную гарантию» разблокировки счёта по 115-ФЗ, закройте вкладку, потому что вас, скорее всего, собираются разблокировать не от банка, а от денег. Звучит жёстко, но по моей практике именно так и происходит.
Долг без адреса не бывает: почему «исчезнуть» от банка не получится
Схема кажется гениальной: перестал платить, сменил номер, уехал в другой город и теперь вы для банка просто шум в эфире. Только вот долг, в отличие от…
Миллионы без паспорта происхождения: почему банк не отдаст деньги, даже если они лежат на вкладе
Есть одно хорошее правило финансового выживания: деньги любят счёт, а банк любит документы. И если у вас много первого и ни грамма второго, готовьтесь к…
Новый закон против отмывания денег: Мобильные операторы получат право блокировать подозрительные переводы
В России готовится новый законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег через мобильные счета. Операторам связи разрешат блокировать переводы средств с баланса телефона на банковские счета в случаях,…
Банк вправе не зачислить ваши деньги? Что на самом деле предложил ЦБ, а что придумали «страшилки»
Вы ждёте важный перевод, а банк внезапно решает, что «слишком много денег сразу». Звучит как плохая шутка про излишнюю заботу о клиенте. Разберёмся, что…
Блокировка по 161-ФЗ: как выбраться из «реестра дропов» без сказок про розовых пони
Мне регулярно пишут люди с одной и той же историей: карта заблокирована, в приложении висит сообщение о «сомнительных операциях», а на экране красуется…
Счёт есть, карты нет: как банк выставляет клиента за дверь, не нарушая закон
Представьте ресторан, где вас радушно усаживают за стол, приносят скатерть, салфетки и вазочку с цветами, а вот еды не будет. Нет, вас не выгоняют. Просто…
Почему банк отказывает в открытии счёта: на что смотрит сотрудник, и о чём клиент обычно узнаёт слишком поздно
Вы пришли в банк с паспортом и хорошим настроением, а вышли с формулировкой «по решению банка». Не ищите заговор: чаще всего вас просто приняли за кого-то…
Вы никого не обманывали, а иск пришёл вам: как дропа делают ответчиком и что с этим делать
Представьте: вы не брали чужих денег, не выманивали пенсий у бабушек и даже не знаете, как выглядит «инвестиционная платформа» изнутри. А спустя полгода…
Страница 1 из 2Далее